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董事会

企业管治原则

为尽量提升本公司之财务表现及股东权益,董事会以有效及负责任的态度,全面领导及监控本公司。董事会于业务策略、企业管治常规、确立本公司目标、价值及标准等范畴内作出决策,并透过本公司的监控及委派架构监督并检测其管理表现。上述范畴涵盖本公司的财务报告书、股息政策、任何重大之会计政策转变、企业管治常规及程序的采纳,以及风险管理及内部监控策略。

董事会组成

董事会现时有八名董事,由三名执行董事(包括董事会主席及副主席)、两名非执行董事及三名独立非执行董事组成
 
执行董事
黄志祥(主席)
黄永光(副主席)
Giovanni Viterale
 
非执行董事
夏佳理
吕荣光
 
独立非执行董事
王继荣
黄楚标
洪为民

董事会成员多元化政策

为达致可持续及均衡的发展,本公司视董事会层面日益多元化为支持其达到策略性目标及维持可持续发展的关键元素。董事会成员多元化政策使公司在决定董事的新委任及重新委任时考虑多项因素,以达致董事会成员具备多样的观点与角度。此等因素包括但不限于董事的性别、年龄、种族、文化及教育背景、专业或行业经验、技能、知识及其他素质。提名委员会考虑候选人的长处及这些可计量目标时应参照董事会内适当多元化的观点及候选人可为董事会提供的贡献而作出决定。

董事会全体共同负责根据董事会成员多元化所带来的潜在优点,检讨董事会的架构、规模及组成。执行董事及非执行董事之人数比例均称,有效确保董事会作出独立判断,并充分发挥制衡作用,以保障本公司及其股东之利益。本公司相信董事会现时组成平均且多元化,有利本公司业务发展。董事会就董事会成员多元化进行定期检讨,以厘定董事会的最佳组成组合。
 

企业管治职能

董事会负责履行《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(「《上市规则》」)附录十四(「该守则」)规定的企业管治职责如下:

• 制定及检讨本公司的企业管治政策及常规;
• 检讨及监察董事及高级管理人员的培训及持续专业发展;
• 检讨及监察本公司在遵守法律及监管规定方面的政策及常规;
• 制定、检讨及监察雇员及董事的操守准则及合规手册;及
• 检讨本公司遵守该守则及在企业管治报告内的披露情况。
 
就截至二零一九年六月三十日止之财务年度,董事会已考虑以下企业管治事宜:
 
• 
检讨本公司持续关连交易的年度交易上限的使用情况;
• 透过遵守规章委员会,检讨该守则是否已经遵守;
• 透过风险及监控委员会及审核委员会,检讨本集团实施的风险管理及内部监控系统是否有效;及
• 批准采纳董事会成员多元化政策、提名政策及经修订本公司企业管治常规守则。

遵守规章委员会

为加强本公司的企业管治水平,本公司于二零零四年八月三十日成立遵守规章委员会并采纳书面职权范围。遵守规章委员会设有两种汇报机制,主要汇报机制乃透过委员会主席向董事会汇报,而次要汇报机制则向审核委员会汇报。现时遵守规章委员会成员包括董事会副主席黄永光先生(委员会主席)、本公司其他各执行董事、财务总裁兼法律及公司秘书部门主管、内部审核部主管、其他各部门主管及遵守规章主任。委员会每两个月举行定期会议,检讨就有关持续关连交易的持续合规性及年度上限使用情况而编订的管理层报告、提供最新监管资讯予管理层的平台、考虑企业管治事宜,并就本公司之企业管治及遵守《上市规则》事宜,向董事会及审核委员会提交有关建议。